A diretora de Ética e Conformidade da CONMEBOL, Graciela Garay, participou da 56ª Reunião do Grupo de Peritos para o Controle da Lavagem de Dinheiro da Organização dos Estados Americanos (OEA), como parte das políticas da entidade continental de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.
Garay também falou sobre os esforços da Conmebol neste encontro realizado em Washington, nos Estados Unidos. A contribuição da CONMEBOL foi destacada pelo Diretor do Departamento contra o Crime Organizado Transnacional da OEA (Organização dos Estados Americanos), Gastón H. Schulmeister, que escreveu em seu LinkedIn.
“No Departamento contra o Crime Organizado Transnacional da Organização dos Estados Americanos (OEA) estamos muito gratos pela participação da senhora Graciela Garay na 56ª reunião do Grupo de Peritos para o Controle da Lavagem de Dinheiro”, disse o diretor da OEA. “Parabenizo a CONMEBOL e toda a equipe liderada por seu presidente Alejandro Domínguez pelo trabalho exemplar realizado para a implementação do programa de Compliance e Integridade. Vamos continuar trabalhando juntos para fortalecer alianças em favor do futebol e da transparência e das instituições nas Américas”, afirmou.
Reunião com Procurador-Geral do Paraguai
O Presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, se reuniu no dia 16 de maio com o Procurador-Geral do Estado da República do Paraguai, Emiliano Rolón Fernández, em seguimento à denúncia criminal apresentada em 4 de fevereiro , 2021, por suspeita de lavagem de dinheiro entre o ex-presidente da CONMEBOL, Nicolás Leoz, e o Banco Atlas SA.
O encontro entre Domínguez e Rolón Fernández ocorre poucas semanas depois de a Confederação Sul-Americana de Futebol ter apresentado ao Ministério Público um pedido de tramitação do processo criminal deste caso, que foi paralisado após as primeiras ações investigativas, que incluíram a rusga à sede do Banco Atlas SA e a Superintendência Bancária do Banco Central do Paraguai.
A primeira denúncia criminal foi apresentada em 2017 e nesse contexto surgiram elementos sobre operações realizadas por Nicolás Leoz em relação a fundos pertencentes ao futebol sul-americano, mas a falta de impulso na persecução criminal e a passagem do tempo resultaram em fatores que frustraram a aplicação correta do direito penal, ao contrário do que tem sido feito e dos resultados gerados em outras jurisdições.
Fonte: CBF
Miro Nascimento
